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如何通过技术手段提高对网络赌博资金流向的监测效率?

1.利用大数据和智能分析技术:通过构建赌博账户识别模型,使用大数据分析和机器学习技术来识别和监测异常资金流动,从而精准打击和切断不法分子的资金链条。

2.建立智能风险防控体系:从事前、事中、事后角度建立账户全生命周期管理机制,对全量账户进行排查,高效发现处置涉赌账户。

3.多部门协作:加强信息共享与协调合作,整合金融、通信、网络等部门的数据资源,形成联合打击网络赌博的合力。

4.强化支付渠道监管:加强对第三方支付平台的监管,监测并打击非法支付结算服务,以及利用收款码搭建的“跑分”网络平台。

5.提升技术能力:开发和应用更先进的技术工具,如区块链分析技术,以追踪利用虚拟货币进行的资金转移。

6.持续更新技术手段:鉴于赌博团伙的资金链手法不断更新,需要不断更新技术手段,以应对新出现的网络赌博资金流转方式。


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